| |
Інформація про посадових осіб
Володіння акціями | Стаж роботи та освіта
| Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Директор |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Елькiн Євген Аркадiйович |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
СВ № 148311, виданий Орджонiкiдзевським РВ УМВС України в Запорiзькiй обл. 17.12.1999 |
| Рік народження |
1958 |
| Освіта |
вища |
| Стаж керівної роботи (років) |
35 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
Голова правлiння ВАТ "ЗАБЗ" |
| Опис |
Директор, як керiвник Товариства та одноосiбний виконавчий орган, надiлений всiма повноваженнями першої особи, якi вiдповiдають дiючому законодавству та закрiпленi в Статутi i внутрiшнiх документах емiтента. Головним обов'язком Директора є оперативне керiвництво дiяльнiстю Товариства та забезпечення виконання рiшень загальних Зборiв акцiонерiв.
Генеральний директор:
- без довiреностi здiйснює дiї вiд iменi Товариства у межах наданих йому повноважень;
- представляє Товариство в його вiдносинах з iншими юридичними i фiзичними особами, державними i громадськими пiдприємствами, установами та органiзацiями, в межах наданих йому повноважень;
- веде переговори, укладає вiд iменi Товариства угоди та здiйснює iншi дiї згiдно вiдповiдних рiшень Наглядової ради та загальних Зборiв, прийнятих останнiми у межах наданих їм повноважень;
- вчиняє правочини, необхiднi для органiзацiї, ведення та забезпечення господарської дiяльностi Товариства, що не вiдносяться до компетенцiї загальних Зборiв та Наглядової ради, на суму до 10 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi;
- видає накази, розпорядження i вказiвки, обов'язковi для всiх працiвникiв Товариства;
- видає довiреностi на представлення iнтересiв та здiйснення дiй вiд iменi i в iнтересах Товариства в межах наданих повноважень;
- приймає на роботу та звiльняє працiвникiв пiдприємства, переводить на iншу роботу, накладає стягнення та заохочення;
- затверджує графiк вiдпусток та надає вiдпустки;
- в межах своєї компетенцiї керує поточними справами Товариства;
- органiзовує i забезпечує проведення загальних Зборiв;
- органiзовує виконання рiшень загальних Зборiв i Наглядової ради;
- органiзовує емiсiйну дiяльнiсть Товариства вiдповiдно до чинного законодавства, рiшень Наглядової ради i загальних Зборiв акцiонерiв в межах їх компетенцiї;
- розробляє пропозицiї по основних напрямках i формах дiяльностi Товариства;
- розробляє та затверджує поточнi фiнансово-господарськi плани i оперативнi завдання Товариства та забезпечує їх реалiзацiю;
- забезпечує ефективнiсть господарської дiяльностi Товариства;
- забезпечує реалiзацiю схвалених Наглядовою радою iнвестицiйних проектiв;
- розглядає результати аудиторських перевiрок, розробляє заходи по усуненню виявлених недолiкiв в дiяльностi Товариства i органiзує їх виконання;
- готує для розгляду загальними Зборами акцiонерiв пропозицiї про порядок використання прибутку Товариства i порядок покриття його збиткiв;
- органiзує документообiг i звiтнiсть вiдповiдно до чинного законодавства;
- забезпечує облiк, рацiональне використання i збереження майна Товариства;
- забезпечує дотримання законностi в дiяльностi Товариства;
- визначає умови працi та умови її оплати особам, що знаходяться у трудових вiдносинах з Товариством, затверджує штатний розклад Товариства та змiни до нього;
- приймає рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi осiб, що знаходяться у трудових вiдносинах з Товариством;
- представляє iнтереси акцiонерiв у взаємовiдносинах з трудовим колективом Товариства ;
- готує перелiк iнформацiї, яка є комерцiйною таємницею i конфiденцiйною iнформацiєю, вiдповiдно до чинного законодавства i забезпечує захист такої iнформацiї
- органiзує вiйськовий облiк i мобiлiзацiйну пiдготовку, забезпечує захист державної таємницi вiдповiдно до чинного законодавства України;
- приймає рiшення про зупинення роботи Товариства або його структурних пiдроздiлiв;
- призначає керiвникiв фiлiй та представництв Товариства;
- затверджує цiни на продукцiю Товариства;
- вiдкриває рахунки у банкiвських установах;
- пiдписує вiд iменi виконавчого органу колективний договiр, змiни та доповнення до нього;
- здiйснює iншi дiї, якi необхiднi для органiзацiї, ведення та забезпечення господарської дiяльностi Товариства i якi не вiдносяться до компетенцiї загальних Зборiв чи Наглядової ради Товариства.
В звiтному роцi iншої винагороди, крiм заробiтної плати згiдно штатного розкладу у розмiрi 22800 грн., в тому числi i в натуральнiй формi, не отримував. Посад за сумiсництвом на iнших пiдприємствах не займає.
Директор призначений на посаду в звiтному роцi (до цього займав посаду Голови правлiння Товариства). Загальний стаж роботи становить 35 рокiв, попереднi посади: старший iнженер, Головний механiк, Технiчний директор, Заступник управляючого Тресту ЗАБЗ; Виконавчий директор ВАТ "ЗАБЗ". Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини зазначена особа не має, до адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягалась.
Згiдно рiшення загальних Зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися 17.04.2011 року, було лiквiдовано Правлiння i утворено одноосiбний виконавчий орган - Директор Товариства. У зв'язку з прийнятим рiшення звiльненi з посад члени Правлiння Товариства:
- Попова Iрина Олександрiвна;
- Осинський Вiктор Олександрович. |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Головний бухгалтер |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Попова Iрина Олександрiвна |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
СВ № 290771, виданий Орджонiкiдзевським РВ УМВС України в Запорiзькiй обл. 12.10.2000 |
| Рік народження |
1957 |
| Освіта |
вища |
| Стаж керівної роботи (років) |
17 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
Головний бухгалтер ПНТФ "АС" |
| Опис |
Головний бухгалтер забезпечує ведення бухгалтерського облiку з дотриманням вимог законодавства України, нацiональних положень (стандартiв) i з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства. Основними обов'язками є ведення, складання та надання у встановленi строки фiнансової звiтностi, контроль за вiдображенням на вiдповiдних рахунках всiх господарських операцiй, дотримання технологiї обробки бухгалтерської iнформацiї i порядку документообороту. Вiдповiдає за своєчасну пiдготовку та надання на розгляд Директору i Зборам звiтiв про фiнансовий стан Товариства.
Додаткової винагороди за виконання своїх обов'язкiв, крiм заробiтної плати згiдно штатного розкладу у розмiрi 36000 грн., в тому числi i в натуральнiй формi, особа не отримувала, iнших посад на будь-яких пiдприємствах не займає.
Головний бухгалтер в звiтному роцi не перепризначався. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, до адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягалась. Загальний стаж роботи становить 34 роки, попереднi посади: бухгалтер, Головний бухгалтер ТОВ "АС". |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Голова Наглядової ради |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Елькiна Лариса Миколаївна |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
СА № 898803, виданий Комунарським РВ УМВС України в Запорiзькiй обл. 22.10.1998 |
| Рік народження |
1966 |
| Освіта |
вища |
| Стаж керівної роботи (років) |
19 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
Голова Наглядової ради ВАТ "ЗАБЗ" |
| Опис |
Голова Наглядової ради є керiвником органу управлiння Товариства, який представляє iнтереси акцiонерiв в перервах мiж проведенням загальних Зборiв i в межах своїх компетенцiй контролює i регулює дiяльнiсть виконавчого органу. Основними обов'язками Голови є керування роботою Наглядової ради, скликання її засiдань та виконання iнших функцiй, якi визначенi Статутом та внутрiшнiми документами Товариства.
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного загальних Зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних Зборiв в порядку, передбаченому Статутом;
3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних Зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством та Статутом;
8) обрання та припинення повноважень Директора Товариства;
9) затвердження умов контракту, який укладається з Директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, Голови та секретаря загальних Зборiв, за винятком випадкiв, встановлених Статутом та законодавством;
13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством та Статутом;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних Зборiв та мають право на участь у загальних Зборах вiдповiдно до законодавства та Статуту;
16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
17) вирiшення питань, вiднесених чинним законодавством та цим Статутом до компетенцiї Наглядової ради у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
18) прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно чинного законодавства та Статуту;
23) обрання та вiдкликання Голови та секретаря Наглядової ради Товариства;
24) ухвалення стратегiї Товариства, затвердження рiчного бюджету, бiзнес-планiв та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю;
25) прийняття рiшення про звернення до господарського суду з заявою про порушення справи про банкрутство Товариства;
26) визначення умов оплати працi керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства;
27) аналiз дiяльностi Директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури та асортименту товарiв i послуг;
28) прийняття рiшення про надання таIабо отримання Товариством кредитiв таIабо позик з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством та Статутом;
29) розгляд та погодження установчих документiв суб'єктiв господарювання, в яких бере участь Товариство, для подальшого їх затвердження вiдповiдним органом цих суб'єктiв;
30) встановлення порядку прийому, реєстрацiї та розгляду звернень та скарг акцiонерiв;
31) визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства. Здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства;
32) забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiстю та незалежнiстю аудитора;
33) контроль за дотриманням Директором порядку ознайомлення акцiонерiв, органiв та посадових осiб Товариства з документами та iнформацiєю про дiяльнiсть пiдприємства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства;
34) надання виконавчому органу рекомендацiй з питань розробки, укладення або внесення змiн до колективного договору Товариства, в тому числi рекомендацiй щодо змiсту колективного договору;
35) прийняття рiшення про укладання правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть у випадках, передбачених Статутом.
В звiтному роцi винагороди за посаду (в томi числi i в натуральнiй формi) в Товариствi не отримувала (не передбачено договором). Посад на iнших пiдприємствах не займає.
Повноваження Голови Наглядової ради в звiтному роцi подовженi на наступний термiн. Загальний стаж роботи становить 26 рокiв, попереднi посади: старший диспетчер, ведучiй фахiвець ТОВ "Форвард"; Начальник вiддiлу ТОВ фiрми "СВIТреєстр". Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини зазначена особа не має, до адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягалась. |
| |
| Посадова особа |
юридична особа |
| Посада |
Член Наглядової ради |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
ТОВ "Асфальтобетон" |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
|
| Рік народження |
|
| Освіта |
|
| Стаж керівної роботи (років) |
0 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
|
| Опис |
Вiд iменi юридичної особи дiє представник за дорученням. Член Наглядової ради представляє iнтереси акцiонерiв в перервах мiж проведенням Зборiв i у складi Наглядової ради контролює i регулює дiяльнiсть виконавчого органу. Основним обов'язком є участь у засiданнях Наглядової ради, попереднiй розгляд звiтiв i питань, що виносяться на затвердження Зборам, та iншi функцiї, якi закрiпленi в Статутi та внутрiшнiх документах Товариства. В звiтному роцi представник юридичної особи винагороди в Товариствi не отримував.
В звiтному роцi повноваження члена Наглядової ради згiдно рiшення Зборiв вiд 17.04.2011р. подовженi на наступний термiн.
Зборами також прийнято рiшення про зменшення кiлькiсного складу Наглядової ради до двох осiб, у зв'язку з чим звiльнений з посади член Наглядової ради Рижков Сергiй Володимирович. |
|
|