| Опис |
Загальнi Збори акцiонерiв скликаються i проводяться Товариством не рiдше нiж раз на рiк з дотриманням всiх вимог дiючого законодавства та Статуту емiтента. В звiтному роцi черговi (рiчнi) загальнi Збори були проведенi 14.04.2017р. Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв щодо питань порядку денного, крiм запропонованих керiвництвом Товариства, протягом визначеного законом термiну не надходило, змiни до проекту порядку денного не вносились. Зборами були розглянутi наступнi питання (порядок денний): 1. Обрання складу та членiв лiчильної комiсiї. 2. Розгляд звiту Директора про результати дiяльностi Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 3. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 4. Розгляд аудиторського висновку за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 5. Затвердження рiчного звiту (фiнансової звiтностi) Товариства за 2016 рiк. 6. Прийняття рiшення про порядок розподiлу прибутку Товариства за 2016 рiк. 7. Затвердження значних правочинiв, вчинених протягом року з дати проведення останнiх рiчних загальних Зборiв. З питань порядку денного учасниками Зборiв одноголосно були прийнятi наступнi рiшення: 1. Для проведення пiдрахунку голосiв акцiонерiв в процесi голосування з питань порядку денного Зборiв обрати лiчильну комiсiю у складi однiєї особи: - Кравченко Сергiй Iванович. 2. Затвердити звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк та прийняти його до уваги при розглядi питання щодо затвердження рiчного звiту (фiнансової звiтностi) Товариства за 2016 рiк. 3. Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк та визнати роботу даного органу Товариства задовiльною. 4. Прийняти до уваги висновок незалежного аудитора про достовiрнiсть фiнансової звiтностi Товариства за 2016 рiк при розглядi наступного питання порядку денного. 5. Затвердити рiчний звiт (фiнансову звiтнiсть) Товариства за 2016 рiк. 6. Прибуток звiтного року залишити в розпорядженнi Товариства i направити на поповнення обiгових коштiв. 7. Затвердити всi правочини, вчиненi Товариством з 22.04.2016р. по теперiшнiй час, в тому числi правочини щодо придбання основних засобiв: - Договiр № 2016-22 вiд 06.07.2016р. з ТОВ "АМКОРД - УКРОСПЕЦМАШ" на суму 1 560 000,00 грн. (навантажувач унiверсальний Амкодор 352 С); - Договiр № 16/0599/69 вiд 03.10.2016р. з ПАТ "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД ДОРОЖНIХ МАШИН" на суму 8 370 000,00 грн. (асфальтозмiшувальна установка ДС - 185637 0000000); - Договiр № 011262 вiд 22.12.2016р. з ПП "НОРД ВЕСТ" на суму 780 000,00 грн. (сiдельний тягач XLRTE85MC0E889396); - Договiр № 22122016 вiд 22.12.2016р. з ТОВ "ФРИСЕЙЛС" на суму 761 799,06 грн. (напiвпричiп - цистерна марки NURSAN); - Договiр № 03012017 вiд 03.01.2017р. з ТОВ "ФРИСЕЙЛС" на суму 1 205 349,60 грн. (напiвпричiп - трал для перевезення негабаритних вантажiв); - Договiр № 285 вiд 30.01.2017р. з ТОВ "СПЕЦЗАПЧАСТИНА - ЦЕНТР" на суму 4 593 223,44 грн. (асфальтоукладчик VOGELE SUPER 1800-2). Позачерговi Збори в звiтному роцi не проводились, причин для скликання позачергових Зборiв не було. Довiдково: Рiчнi загальнi Збори акцiонерiв по пiдсумкам звiтного 2017 року запланованi на 25.04.2018р. з наступним порядком денним: 1. Обрання складу та членiв лiчильної комiсiї. 2. Розгляд звiту Директора про результати дiяльностi Товариства за 2017 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 3. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2017 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 4. Розгляд аудиторського висновку за 2017 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 5. Затвердження рiчного звiту (фiнансової звiтностi) Товариства за 2017 рiк. 6. Прийняття рiшення про порядок розподiлу прибутку Товариства за 2017 рiк. 7. Прийняття рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства шляхом приватного розмiщення додаткової кiлькостi акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв. 8. Прийняття рiшення про приватне розмiщення акцiй, визначення перелiку осiб, серед яких передбачено розмiщення. 9. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) цiни розмiщення акцiй пiд час першого та другого етапiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй. 10. Визначення уповноваженого органу (органiв) Товариства, якому (яким) надаються повноваження щодо внесення змiн до проспекту емiсiї акцiй, прийняття рiшень про дострокове закiнчення та затвердження результатiв укладення договорiв з першими власниками, затвердження результатiв та звiту про результати приватного розмiщення, рiшень про вiдмову вiд розмiщення акцiй та повернення внескiв, у разi необхiдностi, а також проведення iнших дiй щодо забезпечення приватного розмiщення акцiй. 11. Визначення уповноваженої особи (осiб) Товариства, якiй (яким) надаються повноваження щодо проведення дiй по забезпеченню реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання додаткових акцiй, по забезпеченню укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй та по здiйсненню обов'язкового викупу акцiй у акцiонерiв, якi мають право вимагати викупу i реалiзують його. |