| Опис |
Загальнi Збори акцiонерiв скликаються i проводяться Товариством не рiдше нiж раз на рiк з дотриманням всiх вимог дiючого законодавства, Статуту та внутрiшнiх положень Товариства. В звiтному роцi черговi (рiчнi) загальнi Збори були проведенi 22.04.2016р. Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв щодо питань порядку денного, крiм запропонованих керiвництвом Товариства, протягом визначеного законом термiну не надходило, змiни до порядку денного не вносились. Зборами були розглянутi наступнi питання: 1. Обрання складу та членiв лiчильної комiсiї. 2. Розгляд звiту Директора про результати дiяльностi Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 3. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 4. Розгляд аудиторського висновку за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 5. Затвердження рiчного звiту (фiнансової звiтностi) Товариства за 2015 рiк. 6. Прийняття рiшення про порядок розподiлу прибутку Товариства за 2015 рiк. 7. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. 8. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 9. Затвердження умов договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради, та обрання осiб, якi уповноважуються на пiдписання таких договорiв. 10. Затвердження нової редакцiї Статуту Товариства та обрання особи, якiй надаються повноваження щодо здiйснення його державної реєстрацiї. 11. Затвердження нової редакцiї "Положення про Наглядову раду". 12. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть бути вчиненi протягом року i предметом яких є майно (роботи, послуги) Товариства вартiстю бiльше нiж 25 вiдсоткiв вартостi його активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Визначення особи (осiб), яким надаються повноваження щодо укладання таких правочинiв. З питань порядку денного учасниками Зборiв прийнятi наступнi рiшення: 1. Для проведення пiдрахунку голосiв акцiонерiв в процесi голосування з питань порядку денного Зборiв обрати лiчильну комiсiю у складi 1 (однiєї) особи - Дмитренко Людмила Борисiвна. 2. Затвердити звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк та прийняти його до уваги при розглядi питання щодо затвердження рiчного звiту (фiнансової звiтностi) Товариства за 2015 рiк. 3. Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2015 рiк та визнати роботу даного органу Товариства задовiльною. 4. Прийняти до уваги висновок незалежного аудитора про достовiрнiсть фiнансової звiтностi Товариства за 2015 рiк при розглядi наступного питання порядку денного. 5. Затвердити рiчний звiт (фiнансову звiтнiсть) Товариства за 2015 рiк. 6. Прибуток звiтного року залишити в розпорядженнi Товариства i направити на поповнення обiгових коштiв. 7. Припинити повноваження всiх членiв Наглядової ради Товариства. 8. Обрати до складу Наглядової ради тих кандидатiв, якi набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв, порiвняно з iншими кандидатами, i сформувати Наглядову раду Товариства в наступному складi: - Елькiна Лариса Миколаївна; - Елькiн Денис Євгенович. 9. Укласти з членами Наглядової ради безоплатнi цивiльно-правовi договори. Затвердити у запропонованiй редакцiї умови договорiв та надати повноваження на їх пiдписання вiд iменi Товариства Директору - Елькiну Євгену Аркадiйовичу. 10. Затвердити Статут Товариства у новiй (четвертiй) редакцiї. Надати повноваження Директору Товариства забезпечити державну реєстрацiю нової (четвертої) редакцiї Статуту Товариства. 11. Затвердити нову редакцiю "Положення про Наглядову раду". 12. Попередньо схвалити вчинення (попередньо надати згоду на вчинення) Товариством протягом одного року з моменту прийняття даного рiшення значних правочинiв, предметом яких є майно (роботи, послуги) Товариства вартiстю бiльше нiж 25 вiдсоткiв вартостi його активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Предметом (характером) таких правочинiв можуть бути кредитнi договори, договори позик, гарантiй, акредитивiв або одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв, договори застави, iпотеки, поруки, договори купiвлi-продажу майна (в тому числi нерухомого), договори вiдступлення права вимоги та переведення боргу, оренди, та iнших договорiв, за якими Товариство виступає будь-якою iз сторiн. При цьому гранична сукупна вартiсть попередньо схвалених Зборами значних правочинiв не може перевищувати 10 000 000 (десять мiльйонiв) гривень. Надати Наглядовiй радi Товариства повноваження без отримання додаткового рiшення загальних Зборiв акцiонерiв погоджувати умови попередньо схвалених значних правочинiв, погоджувати/визначати перелiк майна (майнових прав) Товариства, яке пiдлягає вiдчуженню, передачi в заставу, iпотеку, придбанню, тощо, а також надавати згоду (уповноважувати) на укладання (пiдписання) Директором, посадовими особами органiв Товариства попередньо схвалених Зборами значних правочинiв. Доручити Директору Товариства, який дiє в його iнтересах та за згодою акцiонерiв, а також iншим особам (Директору, виконуючому обов`язки Директора), якi будуть призначенi на вiдповiднi посади пiсля дати пiдписання цього Протоколу, оформляти i пiдписувати договори, якi є предметом попередньо схвалених значних правочинiв. Позачерговi Збори в звiтному роцi не проводились, причин для скликання позачергових Зборiв не було. Довiдково: Рiчнi загальнi Збори акцiонерiв по пiдсумкам звiтного 2016 року були проведенi 14.04.2017р. з наступним порядком денним: 1. Обрання складу та членiв лiчильної комiсiї. 2. Розгляд звiту Директора про результати дiяльностi Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 3. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 4. Розгляд аудиторського висновку за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 5. Затвердження рiчного звiту (фiнансової звiтностi) Товариства за 2016 рiк. 6. Прийняття рiшення про порядок розподiлу прибутку Товариства за 2016 рiк. 7. Затвердження значних правочинiв, вчинених протягом року з дати проведення останнiх рiчних загальних Зборiв. |