| Опис |
Загальнi Збори акцiонерiв скликаються i проводяться Товариством не рiдше нiж раз на рiк з дотриманням всiх вимог дiючого законодавства, Статуту та внутрiшнiх положень Товариства. В звiтному роцi черговi (рiчнi) Збори акцiонерiв були проведенi 26.04.2013р. Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв щодо питань порядку денного, крiм запропонованих керiвництвом Товариства, протягом визначеного законом термiну не надходило, змiни до порядку денного не вносились. Зборами були розглянутi наступнi питання: 1. Обрання складу та членiв лiчильної комiсiї. 2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних Зборiв. 3. Розгляд звiту Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк та прийняття рiшень за наслiдками розгляду звiту. 4. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2012 рiк та прийняття рiшень за наслiдками розгляду звiту. 5. Розгляд аудиторського висновку про фiнансову звiтнiсть Товариства за 2012 рiк та прийняття рiшень за наслiдками розгляду висновку. 6. Затвердження рiчного звiту (фiнансової звiтностi) Товариства за 2012 рiк. 7. Затвердження порядку розподiлу прибутку Товариства за 2012 рiк. 8. Попереднє схвалення значних правочинiв, предметом яких є майно (роботи, послуги) Товариства вартiстю бiльше нiж 25 вiдсоткiв вартостi його активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Визначення особи (осiб), яким надаються повноваження щодо укладання таких правочинiв. З питань порядку денного учасниками Зборiв прийнятi наступнi рiшення: 1. Затвердити Головою лiчильної комiсiї Кравченко С.I. (одноосiбно). 2. Затвердити запропонований порядок проведення зборiв. 3. Затвердити звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк, та прийняти його до уваги при розглядi питань щодо затвердження рiчного звiту (фiнансової звiтностi) Товариства. 4. Затвердити звiт Наглядової Ради Товариства за 2012 рiк, та визначити роботу даного органу Товариства задовiльною. 5. Прийняти до уваги висновок незалежного аудитора про достовiрнiсть фiнансової звiтностi Товариства за 2012 рiк при розглядi наступного питання порядку денного. 6. Затвердити рiчний звiт (фiнансову звiтнiсть) ПрАТ "ЗАБЗ" за 2012 рiк. 7. Направити отриманнi за 2012 рiк прибутки на розвиток матерiально-технiчної бази пiдприємства. 8. Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з моменту прийняття даного рiшення значних правочинiв, предметом яких є майно (роботи, послуги) Товариства вартiстю бiльше нiж 25 вiдсоткiв вартостi його активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Предметом (характером) таких правочинiв можуть бути кредитнi договори, договори позик, гарантiй, акредитивiв або одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв, договори застави, iпотеки, поруки, договори купiвлi-продажу майна (в тому числi нерухомого), договори вiдступлення права вимоги та переведення боргу, оренди, та iнших договорiв, за якими Товариство виступає будь-якою iз сторiн. При цьому гранична сукупна вартiсть попередньо схвалених Зборами значних правочинiв не може перевищувати 2 296 750(два мiльйона двiстi дев'яносто шiсть тисяч сiмсот п'ятдесят) грн. Надати Наглядовiй радi Товариства повноваження без отримання додаткового рiшення загальних Зборiв акцiонерiв погоджувати умови попередньо схвалених значних правочинiв, погоджувати/визначати перелiк майна (майнових прав) Товариства, яке пiдлягає вiдчуженню, передачi в заставу, iпотеку, придбанню, тощо, а також надавати згоду (уповноважувати) на укладання (пiдписання) Директором, посадовими особами органiв Товариства попередньо схвалених Зборами значних правочинiв. Доручити Директору Товариства Елькiну Є.А., який дiє в його iнтересах та за згодою акцiонерiв, оформляти i пiдписувати договори, якi є предметом попередньо схвалених значних правочини. Позачерговi Збори в звiтному роцi не проводились, причин для їх скликання не було. Довiдково: Рiчнi загальнi Збори по пiдсумкам звiтного 2013 року вiдбулися 15.04.2014р. з наступним порядком денним: 1. Обрання складу та членiв лiчильної комiсiї. 2. Розгляд звiту Директора про результати дiяльностi Товариства за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 3. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 4. Розгляд аудиторського висновку про фiнансову звiтнiсть Товариства за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду висновку. 5. Затвердження рiчного звiту (фiнансової звiтностi ) Товариства за 2013 рiк. 6. Прийняття рiшення про порядок розподiлу прибутку Товариства за 2013 рiк. 7. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. 8. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 9. Затвердження умов договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради, та обрання осiб, якi уповноважуються на пiдписання таких договорiв. 10. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть бути вчиненi протягом року i предметом яких є майно (роботи, послуги) Товариства вартiстю бiльше нiж 25 вiдсоткiв вартостi його активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Визначення особи (осiб), яким надаються повноваження щодо укладання таких правочинiв. Змiни до порядку денного не вносились. |