| чергові |
| 17.04.2011 |
| 75.5300000 |
Загальнi Збори акцiонерiв скликаються i проводяться Товариством не рiдше нiж раз на рiк з дотрианням всiх вимог дiючого законодавства, Статуту та внутрiшнiх положень Товариства. В звiтному роцi черговi загальнi Збори акцiонерiв були проведенi 17.04.2011р. Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв щодо питань порядку денного, крiм запропонованих керiвництвом Товариства, протягом визначеного законом термiну не надходило, змiни до порядку денного не вносились.
Зборами розглянутi наступнi питання:
1. Затвердження звiту Голови Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк.
2. Затвердження звiту Наглядової Ради Товариства за 2010 рiк.
3. Затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2010 рiк.
4. Затвердження рiчного звiту (фiнансової звiтностi) ВАТ "ЗАБЗ" за 2010 рiк.
5. Затвердження порядку розподiлу прибутку Товариства, розмiру, строкiв та порядку виплати дивiдендiв.
6. Прийняття рiшення про змiну структури та кiлькiсного складу органiв Товариства.
7. Переобрання членiв органiв Товариства (Виконавчий орган, Наглядова Рада, Ревiзiйна комiсiя).
8. Затвердження умов договорiв, що укладатимуться з членами органiв Товариства, встановлення розмiру їх винагороди або прийняття рiшення про делегування даних повноважень iншим органам Товариства.
9. Обрання особи (осiб), яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами органiв Товариства.
10. Визначення типу Товариства у вiдповiдностi до ЗУ "Про акцiонернi товариства" та прийняття рiшення про змiну його найменування.
11. Затвердження Статуту Товариства у новiй редакцiї та обрання особи, якiй надаються повноваження здiйснити його державну реєстрацiю.
12. Визначення перелiку внутрiшнiх положень, необхiдних в дiяльностi Товариства (положення про загальнi Збори, Наглядову Раду, Виконавчий орган, Ревiзiйну комiсiю), та затвердження їх у новiй редакцiї.
Зборами затвердженi всi звiти та рiчнi результати дiяльностi, прибуток направлено на покриття збиткiв минулих рокiв (дивiденди вирiшено не нараховувати). Крiм основних питань рiчних Зборiв їх учасниками були розглянутi питання щодо визначення типу Товариства, затвердження Статуту та внутрiшнiх положень Товариства у вiдповiдностi до вимог ЗУ "Про акцiонернi товариства". Зборами також були лiквiдованi такi органи Товариства як Правлiння та Ревiзiйна комiсiя i утворено одноосiбний виконавчий орган Товариства - Директор. Кiлькiсний склад Наглядової ради Товариства зменшено до двох осiб. Повноваження членiв всiх органiв були припиненi, на посаду Директора призначений Елькiн Є.А. Повноваження щодо перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства покладено на незалежного аудитора, не пов'язаного майновими iнтересами з Товариством. Повноваження двох членiв Наглядової ради подовженi на наступний термiн, визначений Статутутом Товариства.
Позачерговi Збори в звiтному роцi не скликались, причин для їх скликання не було.
Довiдково:
Рiчнi Збори по пiдсумкам звiтного року вiдбулися 20.04.2012р. з наступним порядком денним:
1. Обрання складу та членiв лiчильної комiсiї.
2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних Зборiв.
3. Розгляд звiту Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк та прийняття рiшень за наслiдками розгляду звiту.
4. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2011 рiк та прийняття рiшень за наслiдками розгляду звiту.
5. Розгляд аудиторського висновку про фiнансову звiтнiсть Товариства за 2011 рiк та прийняття рiшень за наслiдками розгляду висновку.
6. Затвердження рiчного звiту (фiнансової звiтностi ) Товариства за 2011 рiк.
7. Затвердження порядку покриття збиткiв Товариства за 2011 рiк.
8. Попереднє схвалення значних правочинiв, предметом яких є майно (роботи, послуги) Товариства вартiстю бiльше нiж 25 вiдсоткiв вартостi його активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Визначення особи (осiб), яким надаються повноваження щодо укладання таких правочинiв. |